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临商银行市中金华支行加强账户风险管理

2021-11-18 18:16 大财网 www.idacai.com 【字体:

  认真执行国务院“断卡”行动要求,我行高度重视,组织相关人员根据通知要求扎实开展了关于贯彻落实“断卡”行动的有关工作,加强我行账户风险管理,遏制新增账户风险的发生。
 
  一、开立银行账户时:加强客户身份识别、开户审核工作,充分了解客户开立账户的真实用途,向客户解释非柜面管控涉及的渠道及信用信息的影响,避免“无知”客户开立账户后出租、出借、出售.
 
  二、账户开立完成后我行坚持账户回访制度、查询流水和查询IP地址;一旦回访过程中出现联系不上的客户立即对其账户进行管控;查询账户流水,账户流水可疑的立即对其账户进行管控;开通电子渠道的查询IP地址,IP地址可疑的立即对其账户进行管控。
 
  市中金华支行:王春蕾

作者: 综合 来源: 大财网

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